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“中国伟哥之父”闫永明被曝在新西兰洗钱

2016-05-31 10:04:57 杭州在线

 “中国伟哥之父”原吉林通化金马药业股份有限公司董事长闫永明,被曝在新西兰洗钱,警方已经冻结了超过4000万新元(约合1.76亿元人民币)资产,除了涉嫌洗钱之外,闫永明还被曝出向新西兰国家党捐钱。

 据《新西兰先驱报》30日报道,新西兰高等法院正在对一项洗钱活动开展大规模调查,“红通”位列第五闫永明被指涉及其中。

 报道称,富有的国家党捐赠者沈兆武(音译)将中国红色通缉令5号人物闫永明称为“最好的朋友”,同时与米加公司(Mega Upload)价值数百万新元的股份转手交易有关,而这些交易正在被新西兰警方调查。

 法院文件显示,警方已经冻结了超过4000万新元(约合1.76亿元人民币)资产,据称这些资产都属于闫永明。而闫永明否认有任何不法行为。

 报道称,警方曾以“通过非法活动积累巨额财富”为由申请冻结闫永明的资产。共有6部分资产被冻结,包括一套超奢华公寓、一辆宾利汽车、几个有定期存款的银行账户,以及用于投资其他公司的资产。

 据悉,居住在香港的新西兰公民沈兆武和妻子周素珍(音译)在早先投入3700万新元的资金到互联网企业家金·达康的米加公司旗下,占有该公司18.8%的股份,是该公司的第一大股东。而据调查显示,这笔资金的主要来源就是闫永明。报道称,闫永明和沈兆武以及其妻子有着异常密切的关系。

 据悉,米加公司是美国著名在线网络硬盘服务商,该公司的创始者金·达康于2012年被捕,因为其公司被控侵犯版权、洗钱以及敲诈。

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 《新西兰先驱报》获得的法院记录显示,闫永明组织了三次价值百万新元的米加股份转手交易。根据警方资料,每次股份都被拆分,分别归入沈兆武和闫永明的手中。比如,根据市场评估,购买米加公司15%的股份需要1000万美元,但闫永明控制的公司只支付了100美元而已。

 除了涉嫌洗钱之外,闫永明还被曝出向新西兰国家党捐钱。据《新西兰先驱报》的报道称,根据选举的捐助信息显示,周素珍在2010年和2011年为新西兰国家党总共捐了30万新元(约合132万元人民币)的资金,而周素珍和沈兆武的公司又在2011年和2014年为国家党捐助了70820新元(约合31万元人民币),这些钱也和闫永明有着很大的关系。报道称,闫永明希望通过这笔捐款稳固自己新西兰公民的地位,甚至他还想在新西兰拓展自己的从政生涯。

 报道还援引新西兰警方的话称,新西兰警方于2014年8月搜查了闫永明的公寓时,曾经发现一封写给此前工党政府内政部长里克·巴克的信,而该信是为了让闫永明获得新西兰公民的身份。

 闫永明因涉嫌职务侵占罪,已于2005年8月22日被红色通缉令通缉。

 闫永明别名刘阳,根据通缉令的叙述,他拥有3个身份证号、3个护照号,可能出生于1971年6月、1969年6月或1972年10月。

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 据2007年6月9日出版的《新文化报》报道,1992年6月30日,闫永明和别人一起出资成立通化三利化工公司(以下简称“三利化工”),注册资本为4.6亿元人民币,其中闫永明个人占96%,成为通化乃至东北地区屈指可数的亿万富翁。这个时候的闫永明仅仅21岁。

 有知情人表示,闫永明没有太多的文化,曾经是个不折不扣的“社会人”,而他对外一直声称自己毕业于北京点击查看北京及更多城市天气预报大学经济管理系。他的家境一般,此人约1.74米的个头,微胖的身材,用这个知情人的话说“长得其貌不扬”,说话很一般。在20世纪90年代初,闫永明一贫如洗到北京,不久后回来,摇身变成“企业家”。

 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化东马”)是1993年2月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准,由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂,共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司。

 据《新文化报》报道,1993年,通化市生物化学制药厂正进行上市之前股改,三利化工出资1000万元入股。1997年4月股票上市发行,2000年三利化工通过一系列的收购,成为第一大股东。同时,闫永明也进入公司董事会,并于一个月后被推举为董事长。

 据《南方周末》报道,在通化金马董事长任上,闫永明曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,因此被称为“中国伟哥之父”。同年11月1日,通化金马发布公告,称靠奇圣胶囊净利润达到2.42亿元。

 上述《新文化报》报道显示,2001年,通化金马业绩直线下降,亏损额达到5.84亿元。同年10月,闫永明辞去通化金马董事长一职,后畏罪携巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。

 闫永明出逃之后,中国警方、澳大利亚警方对此案的追击一直没有间断。